игры на онлайн казино

Мобильная версия бесплатного казино

Государственная фискальная служба уличила международное нелегальное онлайн-казино с годовым оборотом в 30 млн долларов, средства выводили, в частности, с помощью операций с криптовалютой.

Об этом сообщает ДФС в Facebook.

Сейчас допрашивается более 60 человек, работавших в одном из офисных помещений г. Речь идет как о гражданах Украины, так и других стран.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Казино работало на рынки других стран, в частности там, где соответствующая деятельность запрещена законом.

Основным видом деятельности предприятия является организация и администрирование онлайн казино, а также служба поддержки ряда сайтов по предоставлению услуг азартных игр. По оперативным данным, необлагаемый объем за прошлый год составил более 30 млн долларов.

Схема ввода и вывода средств во время игры была построена с использованием ряда финансовых инструментов, в том числе криптовалюты. В Украине фигуранты зарегистрировали одно юридическое лицо игры на онлайн казино ряд физических лиц-предпринимателей, которые использовались для прикрытия противоправной деятельности.

Фактический объем денежных средств от деятельности не отображался, соответственно налоги тоже не уплачивались.

Бесплатные игровые автоматы

В ходе проведения мероприятий, установлено несоответствие в налоговой отчетности, по оформленным лицам и неуплате единого социального взноса в значительных размерах. По результатам санкционированного обыска были изъяты неучтенные наличные средства, печати фирмы нерезидента, печати ФЛП и зарегистрированных в Украине юридических лиц, игры на деньги в казаков записи, носители информации, компьютерная техника и игры на онлайн казино подобное.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы " УП. Off the record ". Материалы по теме. Глава БЭБ купил себе квартиру в "Аркадии" вдвое дешевле рыночной цены — "Схемы" 2 сентября Правительство назначило временного руководителя Фискальной службы 31 августа]